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La nueva Ley antiblanqueo impone un 'Estado policial' en España

La nueva normativa contra el blanqueo de capitales traslada la Patriot Act de EEUU a España y causa un gran desconcierto entre los profesionales.

punt dijo el día 13 de Octubre de 2011 a las 15:32:

Creo que habría que empezar a llamarlo "Pepiñeo de dinero", porque lo de "Blanqueo" está muy visto y remite a figuras de infausta memoria...


[conde_lu] Ejem... me temo que está vd equivocado, ya que conceder una hipoteca "inflada" no constituye un delito de blanqueo. Es una irresponsabilidad, es lo que nos ha puesto a los pies de los caballos, es lo que intentan tapar los políticos con dinero público, etc, etc... pero NO es blanqueo.

Blanqueo es tener un dinero que has conseguido ilegalmente y hacerlo aflorar disimuladamente de modo que, al cabo de un tiempo, esté "limpio" y no se pueda diferenciar del obtenido legalmente, lo cual se puede hacer simplemente "pasando" la negrura a otro (típico caso del que compra billetes de lotería premiados: paga el boleto con un dinero negro del que se deshace e ingresa la parte correspondiente con el dinero blanco del premio; un caso sospechoso reciente es el del implicado en Gürtel Carlos Fabra a quien, dependiendo del medio consultado, le ha debido tocar la lotería entre 4 y 14 veces)


[apatrida] Dice que no le parece mal... ¿Es vd feliz en un estado policial? ¿En serio cree que vd no tiene de qué preocuparse en una situación en la que cualquiera puede acusarle de cualquier cosa, obligándole a vd a demostrar que es inocente porque se ha invertido la carga de la prueba y ya no le ampara la presunción de inocencia? ¿Le extasía el Gulag?


[jorgegvr] No es tan descabellado lo que dice. Hay precedentes de socialistas con nómina desde el mismo día en que nacieron, de modo que pueden exigírsela (¿Dónde trabajaba vd cuando hizo la primera comunión? ¿Defraudaba vd el IRPF de su asignación semanal? ¿De dónde provenía el dinero de sus regalices?)


Mejor no sigo, que tanto socialismo concentrado me empieza a enfermar...

Un saludo.

rovse dijo el día 11 de Octubre de 2011 a las 09:27:

¡Qué se puede esperar de un Gobierno que ha demostrado por activa y por pasiva su inutilidad, ineptud e incapacidad para gobernar y hacer las cosas bien, salvo su sobresaliente en romper a España, en robar y corrompir!
Si el PP gana el próximo 20N no tiene ni idea de lo que le espera. Ya sólo en recuperar la cordura y enderezar la economía, el sistema judicial y las administraciones públicas, tiene un trabajo inmenso por venir.
¡Y que después de todo esto haya aún gente que confie en estos politicastros! pero ¿en qué nos hemos convertido?

B612 dijo el día 11 de Octubre de 2011 a las 01:15:

Sí, bienvenido al mundo real.

Se ha quedado Ud. corto, muy, muy, muy, muy, muy, muy CORTO en lo de estado siteliano policial, con intercepción generalizada de comunicaciones, ratificadas posteriormente por los jueces cuando hace falta. Con fecha antedatada, por supuesto, que para eso son amigos.

Lo peor de todo no es que en España cualquier delito previo pueda servir de base al blanqueo: una estafa, un hurto, una apropiación indebida... SINO QUE NO ES NECESARIO PROBAR LA EXISTENCIA DE UN DELITO PREVIO....en muchos casos y el TRIBUNAL SUPREMO LO RESPALDA.

Es decir: si te acusam se invierte automáticamente la carga de la prueba y desaparece automátricamente la presunción de inocencia. En finm que pueden hacer contigo lo que quieran. Me refiero con los no-amigos del partido.

Evidentemente a los del partido, sindicatos y enchufados en las organizaciones político-financieras regionales, tambíen conocidas como CAJAS DE AHORRO, a esos no les va a pasar nunca nada, ya hundan a la caja, ya causen agujeros de decenas de MILES DE MILLONES a pagar por el sitelizado contribuyente español, y , además, para más INRI del bueno, podrán llevarse en sueldos, pensiones y prebendas lo que les de la gana.

Que para eso financian y CONDONAN a los partidos (todas cosas que tienen prohibido investigar en fiscalía, salvo para hacer la pamema de cubrir el expediente, en 1 caso entre mil, y que sea del partido en la oposición, claro).

Menos mal que españa ya no tiene moneda propia y no puede darle a la maquinita del papel-dinero para autocomprarse deuda pública, sostennela y no enmendarla, al estilo EE.UU. - UK, y seguir con la deuda pública hasta el infinito inflaccionario... Sino ibamos a estar aún más sodomizados.

cumbre dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 22:22:

Que empiece por Bono,Durán ,el papa de MAS,todos los politicos que han declarado su patrimonio falso,TODOS.
No solo por cuatro desgraciados que ahorraron dos perrachicas,a base de pasar necesidades,no seais más carota por favor que dais asco....

A VER SI ES DE VERDAD.

jorgegvr dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 20:29:

Durante un lapsus tras leer el artículo, me acordé de varias inmobiliarias que hace años me dijeron "... y del total nos tienes que dar x en "B", y el resto a través de banco...".

Bueno, volviendo a la actualidad, que quieren que les diga, nunca he manejado dinero negro o tenido que blanquearlo, pero según el texto, no es necesario para que la fiscalía pueda acusarme, como al resto de los españoles, de blanqueo de capitales y terrorismo.
No conozco a nadie, ni siquiera empresas, que guarden registros con más de 10 años de antigüedad. Me refiero a nóminas, seguros sociales, albaranes y facturas, recibos, etc.

Con esto, pasado mañana inicio un pleito administrativo contra el Estado Español, y si al fiscal le interesa "buscarme las cosquillas", me empieza a pedir recibos de los gallumbos que llevo, las nóminas que demuestren que he podido pagarlos.

"¿No lleva o ha llevado gafas?"- pregunta el fiscal durante el juicio.
"Pues con ocho años me pusieron unas gafas correctoras, y desde entonces no las he necesitado"- responde el terrorista blanqueador.
"¡Ahá, te pillé!. ¿Dispone de las nóminas y el recibo por la compra de aquellas gafas?", a lo cual el despiadado enemigo del contribuyente, yo, pido una subvención para sufragar la bala necesaria para la sentencia, porque el fiscal me empieza a acusar de ser blanqueador, terrorista, traficante de drogas, armas y esclavos, desde que nací.
Como comprenderán, me es imposible presentar los recibos de tanto pañal, Potitos y ropa. Soy lo que soy, según el fiscal, y punto.

felician dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 18:17:

¡Qué tiemblen los millonarios socialistas que tienen sicavs! No lo verán tus ojos.

jaito5 dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 16:23:

Claro, como los maricomplejines son conservadores, lo consevarán, como el resto de las burradas con las que nos obsequia la PSOE.

apatrida dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 14:58:

A mí no me parece mal... Quizás la gente que paga viviendas y otros bienes en "negro" quizás les preocupe, pero a mí plim!

Es como el debate sobre las cámaras de vigilancia en la calle, no me molestan, todo lo contrario, es un arma disuasoria contra los que se dedican faenas "oscuras".

HispanoL dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 12:17:

Vergonzante, toda la sociedad obligada a vigilar a los demás y denunciarlos o en caso contrario verse convertido en delincuente.

conde_lu dijo el día 10 de Octubre de 2011 a las 11:28:

pongámoslo fácil: investiguen las siguientes hipotecas.

las compraventas de viviendas de protección oficial de segunda mano de los últimos 7 años.

luego sigan por las compraventas de viviendas de segunda mano con varios titulares extranjeros pero sin ser familia.

junto con las hipotecas contrasten las rentas para ver quién ha comprado coche el mismo año que vivienda....

y mil ejemplos más para llegar a muchísimas cajas y bancos que han dado más dinero del precio de tasación de la vivienda, más dinero del precio del contrato de compraventa, más dinero que el valor catastral....
Y ESO SE LLAMA BLANQUEO.