El Consejo de Administración de la compañía ha acordado, en la sesión celebrada el pasado día 15 de julio de 2024, convocar a los señores accionistas a la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el término municipal de Madrid, en concreto, en la Avenida del Doctor Arce número 20, bajo izquierda, con código postal 28002, a las 12 horas del mediodía del 19 de septiembre de 2024, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día:
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, así como la gestión social del órgano de administración durante dichos ejercicios.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios mencionados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de renovación de cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de cambio de domicilio social de la mercantil, que pasaría a estar localizado en el término municipal de Madrid, en concreto, en la Avenida del Doctor Arce número 20, bajo izquierda, con código postal 28002
Quinto. - Otorgamiento de facultades para llevar a cabo cuantas actuaciones fueran necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 TRLSC, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Fdo. D. Manuel Jorge Manrique Tenorio.
Presidente del Consejo de Administración