LD Estos nombres aparecen encabezando dos escritos -del 27 de noviembre y el 10 de diciembre de 2001- que el FBI entregó a la Guardia Civil y cuyas conclusiones se recogen en la petición de imputación remitida por la Fiscalía Anticorrupción a Garzón. Los responsables del BBVA no tienen constancia de la investigación del FBI que, según El Mundo , se inició en agosto de 1999. Las acusaciones han sido vertidas por un “antiguo ejecutivo del BBV” presumiblemente, Nelson Rodríguez, quien acusó a Colomer, Milan y Arans de enviar dinero negro desde el BBV Puerto Rico a diversos paraísos fiscales.
Según el FBI, el banco utilizaba una amplia gama de recursos para blanquear dinero que iban desde la falsificación de la identidad y el número de la seguridad social de sus clientes hasta los “back to back loans” (créditos con garantías de otro crédito). Los inspectores señalan que el BBV habría ayudado a personas vinculadas con el narcotráfico a lavar auténticas fortunas. El FBI también hace referencia al supuesto blanqueo de dinero en Perú y México: menciona el préstamo a Miguel Brescia y asegura tener evidencias que “demuestran que el BBV Puerto Rico transfirió 100 millones de dólares a un narcotraficante mexicano”.
Aunque las conclusiones del FBI se basan en gran medida en el testimonio del polémico Nelson Rodríguez, el testigo clave del caso no es su única fuente de información. Al final de su escrito del 10 de diciembre, el FBI aclara que Rodríguez “no está colaborando con el FBI” aunque si ha decidido cooperar con las autoridades españolas sin su autorización ni conocimiento.
Según el FBI, el banco utilizaba una amplia gama de recursos para blanquear dinero que iban desde la falsificación de la identidad y el número de la seguridad social de sus clientes hasta los “back to back loans” (créditos con garantías de otro crédito). Los inspectores señalan que el BBV habría ayudado a personas vinculadas con el narcotráfico a lavar auténticas fortunas. El FBI también hace referencia al supuesto blanqueo de dinero en Perú y México: menciona el préstamo a Miguel Brescia y asegura tener evidencias que “demuestran que el BBV Puerto Rico transfirió 100 millones de dólares a un narcotraficante mexicano”.
Aunque las conclusiones del FBI se basan en gran medida en el testimonio del polémico Nelson Rodríguez, el testigo clave del caso no es su única fuente de información. Al final de su escrito del 10 de diciembre, el FBI aclara que Rodríguez “no está colaborando con el FBI” aunque si ha decidido cooperar con las autoridades españolas sin su autorización ni conocimiento.