L D (Agencias) La decisión de la Fiscalía se basa en dos informes de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria y que apuntan a la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y el lavado de dinero mediante la utilización en España de estructuras suministradas por la filial del BBVA Privanza en el paraíso fiscal de Jersey. Según los sabuesos de Hacienda, los titulares de dichas sociedades podrían haber defraudado al Fisco en una “cuantía relevante”.
Anticorrupción pretende que el banco le remita la identidad de los accionistas reales, las inscripciones registrales, la contabilidad y el nombre de los empleados que han intervenido en la creación y gestión de las compañías anteriormente mencionadas, así como toda la documentación generada en el proceso de su comercialización. Asimismo, otorga al BBVA un plazo de diez días para hacer efectiva la identidad de los titulares reales de los fondos canalizados por las cuentas abiertas en la oficina número 5.669 -situada en el número 12 de la Gran Vía de Bilbao- a nombre de Orquídea y Cheswick, y le solicita que indique la identidad completa de la compañía Espamex y la de las personas que intervinieron o han intervenido como apoderados de la misma.
Las sociedades en cuestión son Rona Industries, Caraway Holdings, Camaret Holdings, Argent Investments, Simwell Investments, Candlestone Holdings, Vancouver Finance Company, Yamala Holdings, Palace Properties, Paddock Holdings, Ozinvest Establishment, Orquidea Investment, Cheswick Investment Inc. y Espamex.
Anticorrupción pretende que el banco le remita la identidad de los accionistas reales, las inscripciones registrales, la contabilidad y el nombre de los empleados que han intervenido en la creación y gestión de las compañías anteriormente mencionadas, así como toda la documentación generada en el proceso de su comercialización. Asimismo, otorga al BBVA un plazo de diez días para hacer efectiva la identidad de los titulares reales de los fondos canalizados por las cuentas abiertas en la oficina número 5.669 -situada en el número 12 de la Gran Vía de Bilbao- a nombre de Orquídea y Cheswick, y le solicita que indique la identidad completa de la compañía Espamex y la de las personas que intervinieron o han intervenido como apoderados de la misma.
Las sociedades en cuestión son Rona Industries, Caraway Holdings, Camaret Holdings, Argent Investments, Simwell Investments, Candlestone Holdings, Vancouver Finance Company, Yamala Holdings, Palace Properties, Paddock Holdings, Ozinvest Establishment, Orquidea Investment, Cheswick Investment Inc. y Espamex.