Libertad Digital Según publica este jueves el diario “El Mundo”, los fondos auditados son de la Fundación Amelan, domiciliada en Liechtenstein, y de la sociedad Soperatchimie, domiciliada en Ginebra. En el primer caso, la citada fundación, constituida en 1991, recogía los fondos procedentes de la compra de autocartera, manteniéndose al margen de la contabilidad del BBV. Entre sus ingresos destaca uno de 123,3 millones de dólares procedentes del trust T-532 de Jersey, (utilizado posteriormente para financiar la campaña de Hugo Chávez en 1998) constituido para ocultar los beneficios obtenidos con la compraventa de un paquete de acciones del 4,43 por ciento de Argentaria.
Mucha actividad de Amelan
La auditoría desvela que Amelan tenía invertidos en el año 2000 más de 12 millones de francos suizos en acciones de compañías de Liechtenstein; 48,6 millones de dólares en empresas que cotizan en EEUU; 6,4 millones de libras esterlinas en compañías británicas y 789 millones de yenes en acciones de compañías japonesas. El informe de los auditores dice que en el cuarto trimestre de 2000, Amelan ganó con la venta de acciones 2,88 millones de euros, destacando la venta de un paquete del SCH que costó 2,13 millones de euros, y por el que solo obtuvo 19.416 euros.
La fundación vendió después sus participaciones anotándose unas pérdidas de 7,7 millones de euros. Según el informe de los auditores citado por “El Mundo”, en los últimos días de actividad de Amelan, (se liquidó el 9 de enero de 2001), registró unas pérdidas de 843.000 euros, frente a los beneficios de 2,4 millones de euros de 2000, como consecuencia de la venta de sus participaciones.
Soperatchimie
El Banco utilizó esta sociedad para situar el importe de los beneficios generados por la sucursal de Tanger del Banco de Vizcaya que no pudieron repatriarse, por la legislación marroquí. La sociedad fue adquirida por el Banco de Vizcaya en 1968 por 3.500.000 de pesetas. La sociedad se liquidó el 7 de agosto de 1997 y los fondos se ingresaron en Amelan en dos partidas: la primera, por valor de 158,493 francos suizos, se depositó el 10 de septiembre de 1997, mientras que la segunda, de 1.161.117 francos suizos, llegó a Amelan el 12 de marzo de 1998.
Mucha actividad de Amelan
La auditoría desvela que Amelan tenía invertidos en el año 2000 más de 12 millones de francos suizos en acciones de compañías de Liechtenstein; 48,6 millones de dólares en empresas que cotizan en EEUU; 6,4 millones de libras esterlinas en compañías británicas y 789 millones de yenes en acciones de compañías japonesas. El informe de los auditores dice que en el cuarto trimestre de 2000, Amelan ganó con la venta de acciones 2,88 millones de euros, destacando la venta de un paquete del SCH que costó 2,13 millones de euros, y por el que solo obtuvo 19.416 euros.
La fundación vendió después sus participaciones anotándose unas pérdidas de 7,7 millones de euros. Según el informe de los auditores citado por “El Mundo”, en los últimos días de actividad de Amelan, (se liquidó el 9 de enero de 2001), registró unas pérdidas de 843.000 euros, frente a los beneficios de 2,4 millones de euros de 2000, como consecuencia de la venta de sus participaciones.
Soperatchimie
El Banco utilizó esta sociedad para situar el importe de los beneficios generados por la sucursal de Tanger del Banco de Vizcaya que no pudieron repatriarse, por la legislación marroquí. La sociedad fue adquirida por el Banco de Vizcaya en 1968 por 3.500.000 de pesetas. La sociedad se liquidó el 7 de agosto de 1997 y los fondos se ingresaron en Amelan en dos partidas: la primera, por valor de 158,493 francos suizos, se depositó el 10 de septiembre de 1997, mientras que la segunda, de 1.161.117 francos suizos, llegó a Amelan el 12 de marzo de 1998.